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70万买房钱全亏了!她感叹运气不好真相让人后怕

2019-02-17 10:50:50 来源: 钱江晚报
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帅气的成功男士主动添加微信,并不时晒出自己盈利截图,带着你一起投资“发财”。这样的好事儿,难免让人心动。


图片来源:视觉中国


这不,家住浙江嘉善干窑的胡女士去年11月底无意间通过QQ认识了这样一位成功男士,禁不住诱惑,加入了对方推荐的“投资理财平台”,短短几天时间就被骗走了万把块钱。


日前,嘉善警方成功摧毁一个以“高富帅”的身份诱惑受害人,以所谓的投资理财平台为依托的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人40余名,涉案金额数百万元。


QQ结识“高富帅”

跟着他投资赚钱


胡女士今年快50岁了,她刚来到派出所的时候,并不是来报警的,只是想来咨询一下她投资项目的可靠性。


警觉的民警听了两句,就觉得里面有猫腻,便请她说说事情的来龙去脉。


胡女士说,去年11月,有一个自称陈华的男士在QQ上添加胡女士为好友,通过验证后,两人聊上了。


在交流过程中,陈华说自己50多岁了,在上海办企业,事业上很成功,妻子和孩子都去国外定居了。的确,胡女士也在对方的QQ相册里,看到了陈华本人的照片,相貌堂堂,英俊挺拔,平时晒出来的生活也是非常阔绰,常常是豪车代步,出行游玩。


随着双方聊天的深入,陈华告诉胡女士,自己最近在做投资铜、铀这些贵金属的生意,并且向她介绍了一款叫做“大兴商城”的投资APP,说自己就是在这个平台上做投资,收益还是很可观的,比上班赚钱轻松多了。



他还发了好多自己的盈利截图给胡女士看,这让胡女士心里头痒痒的,禁不住对方的再三邀请,胡女士决定也试一试,做点小投资。


一开始,胡女士也有迟疑,便只是几百一千的小钱“试试水”,起初基本都有盈利,她便渐渐放松了警惕。


后来,她胆子大了些,就投了5000元,发现亏损之后想提现又不能提现,胡女士就觉得不对劲,才来派出所咨询一下到底这个投资平台正规不正规。


“可以这样说,网络上的投资平台基本都是假的,你被骗了。”民警斩钉截铁地说。


随即,嘉善警方着手展开调查。


从陈华入手开始查

团伙化运作浮出水面


通过侦查,嘉善警方锁定了陈华在嘉善罗星的藏身之处,并且很快将他抓获归案。



其实,这个陈华今年只有32岁,是上海金山区人,去年年初的时候经一个叫做阿辉的朋友介绍,来嘉兴上班。


而他的工作,就是在QQ上把自己包装成为50岁左右的事业成功男士,然后主动添加女性为好友并与其聊天,在聊天的时候有意无意地询问对方是否做股票之类的投资,如果有,就双方再添加为微信好友。


负责这个聊天过程的,还有一个叫飞飞的人。



“一般我也是添加四五十岁的女性为好友,因为这个年龄层次的人相对来说文化程度低一些,我也可以在聊天的时候试探出她的经济能力、投资能力,话术也是固定的,我也不是特别懂,都是一些关于股票点位、投资理财的信息,我基本就靠复制黏贴。”陈华说,“实际上那些盈利的截图也都是飞飞制作出来的,目的就是为了吸引、刺激对方参与投资。”



与此同时,这个叫做“大兴商城”的投资平台也被揭开了面纱。


其实,这个投资平台就是由嫌疑人投资搭建的,整个平台为贵金属等的模拟盘,赔率可以直接从后台控制,完全是一个诈骗平台。


“投资客注册成功之后并往里面投入资金,实际上这个钱相当于直接进了骗子的口袋,而所谓在平台上显示的账户余额等数据,都是骗子在后台人为操控的。”嘉善县公安局干窑派出所副所长范建林说,“就连那个所谓的大盘走势图,其实也根本不是什么贵金属的交易走势图,而是骗子接入的国际原油的走势图而已。”


经过深入分析研判,这个呈金字塔形状的诈骗团伙逐渐浮出水面。


第一层,是陈华这样的代理员工,他同时可以发展下级代理,以添加中老年女性为好友,诱惑、鼓动其参与投资,客户亏钱了,他们就能赚钱。比如客户投资亏了6000元,他们就能分得15%-20%。


第二层,为位于江苏苏州的A信息科技有限公司,他们相当于投资平台的承包者,以吴某、朱某两位老板为首,“大兴商城”就是其旗下正在主推的投资平台,而所谓的投资并不存在实物交易,通过做微盘,靠客户的手续费来赚钱。


“一般情况下,带他人做投资肯定是希望对方赚钱,这样自己也能拿到好处,但是我们平台下面的代理商则相反,他们带客户去投资、操作,是想让人家亏钱的。”平台员工小马说,“代理商会发一些假的截图去骗客户,包括交易时间、盈利金额、目前商品的价格和点位等等,目的就是让客户投资最终亏损。”


那么怎么样让客户必亏不赢呢?


客户刚开始交易的时候,就被收取了15.8%的手续费,这个手续费中,A信息公司抽走10%左右,剩下的90%则直接给下面的运营商。还有一个叫做仓储费,也就是过夜费,一般为1.5%到4%。“此外还有一个头寸,也就是正常情况下的盈亏情况,代理商会把客户们拉到一个微信群里,在这个群里有人会充当‘投资大师’,也有当托的,说自己如何如何赚钱,自己如何如何分析下一波走势,或者在群里喊一些交易的点位,吸引客户进行操作。”小马说。


第三层,则为在江苏常州的B文化传媒有限公司,这个公司具有软件开发的资质,简单来说就是卖APP的,他把成品的投资软件卖给像A这样的公司,双方合作互赢。


第四层,是做APP的公司,窝点位于浙江宁波。


第五层,是整个团伙为了规避风险,找了一家位于江西的公司用作资金结算的。


嘉善警方果断收网

受害人遍布全国各地


摸清了整个团伙的结构和运作模式之后,嘉善警方决定开展收网工作。1月中旬,干窑派出所联合嘉善县局刑侦大队、西塘派出所等,共出动警力近200人,分赴苏州、常州,对团伙的主要两级公司进行打击,现场缴获电脑60多台、客户账本8大箱,冻结资金上百万元。



“经过初步整理,此案的受害人遍布全国各地,估计超过500人,受骗金额上千万元。”范建林说,“令人惋惜的是,很多受害人其实都意识到这个投资平台有问题,但是碍于面子或者各种原因,没有人选择报警,好些受害人就连配合调查都不愿意。”


江苏吴江的李女士被骗走了70多万元,这是她原本打算用来买房子的钱,直到民警找上门的时候,她都觉得只是自己运气不好,投资失败了。


【警方提醒】


一是请勿相信非官方网站、微信群、QQ群所提供的投资理财信息,不要盲目进行网络投资理财,对操作流程不熟悉的投资最好向相关监管机构咨询其合法性,以免上当受骗。


二是风险与回报成正比乃投资铁律,骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者,而从不强调投资的风险因素。


三是在面对这些花样百出、诱惑力极大的诈骗手法时要保持冷静,切勿贪小便宜,要了解投资理财项目具体是什么样的形式和模式。在投资前,可以通过全国信息公示系统查询理财公司的注册资料。

奚婷婷 本文来源:钱江晚报 责任编辑:奚婷婷
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